Un hombre de 32 años quedó aprehendido este miércoles en Rosario en el marco de una investigación federal por presuntas operaciones financieras ilegales vinculadas con la minería de criptomonedas.
El principal investigado se entregó voluntariamente en una dependencia de la Policía Federal Argentina mientras se desarrollaban 12 allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia Federal de Rosario.
Los procedimientos alcanzaron distintos domicilios particulares y comerciales, entre ellos una financiera, oficinas, un estudio vinculado a la actividad jurídica, empresas de seguridad y hasta una celda de la Unidad Penitenciaria N.º 12.
Una investigación que comenzó hace un año
La causa se inició en octubre de 2025, cuando investigadores de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario de la Policía Federal Argentina detectaron la presunta existencia de una estructura dedicada a realizar operaciones financieras sin la correspondiente autorización bancaria.
La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal de Rosario, a cargo del fiscal federal Ignacio Falconi.
A partir de tareas de campo, análisis de documentación y otras medidas investigativas, se reunieron elementos que permitieron avanzar sobre distintos domicilios presuntamente vinculados con la maniobra.
Con esas pruebas, el Juzgado Federal de Garantías N.º 3 de Rosario, a cargo del juez federal Rodríguez Da Cruz, dispuso una serie de allanamientos en viviendas, oficinas y establecimientos comerciales.
Allanamientos y nuevas medidas
Durante uno de los procedimientos, efectivos federales trasladaron hasta la sede de la Fiscalía a custodios que se encontraban en el acceso a uno de los edificios investigados. Estas personas prestaron declaración en calidad de testigos.
El análisis de la información obtenida permitió además identificar otro inmueble relacionado con el principal sospechoso, donde también se encontraba estacionado un vehículo de su propiedad.
A partir de este hallazgo, la Justicia Federal amplió las medidas y ordenó nuevos procedimientos, entre ellos allanamientos en dos domicilios donde funcionaban empresas de seguridad vinculadas con los sistemas de videovigilancia de algunos de los lugares bajo investigación.
El principal sospechoso se entregó
Mientras se desarrollaban los operativos, el hombre de 32 años tomó contacto con la Fiscalía a través de su abogado defensor y acordó presentarse voluntariamente.
Finalmente, se entregó en la sede de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina en Rosario, donde quedó aprehendido y a disposición de la Justicia Federal.
Otro de los procedimientos se realizó en la Unidad Penitenciaria N.º 12, ubicada en avenida de Las Palmeras y Favario. Allí fue requisada la celda de un familiar del investigado, quien se encuentra detenido en una causa vinculada con el mismo tipo de delito.
Qué secuestraron
Como resultado de los procedimientos, y con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Rosario, los investigadores secuestraron siete equipos de minería de criptomonedas, diez máquinas para contar billetes, teléfonos celulares, siete tarjetas bancarias, dos automóviles, tres memorias USB, un disco rígido interno y un disco de estado sólido.
También fueron incautados 12.000 pesos y documentación considerada de interés para la investigación.
Los dispositivos tecnológicos serán sometidos a peritajes criminalísticos con el objetivo de determinar su contenido y establecer su posible vinculación con las maniobras investigadas.
El hombre quedó a disposición de la Justicia Federal y, de manera provisoria, la causa fue encuadrada como una presunta infracción al Régimen Penal Cambiario.
