La causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero a través de la financiera Sur Finanzas PSP S.A., propiedad de Ariel Vallejo, derivó este lunes en una serie de nuevos allanamientos que volvieron a sacudir al fútbol argentino. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso operativos en dos sedes de la AFA y en al menos diez clubes que habrían tenido vínculos comerciales con la firma investigada.
Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado —titular del Juzgado Federal de Quilmes y actualmente a cargo del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora— también ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de las personas involucradas. Las medidas fueron solicitadas por la fiscal federal Cecilia Incardona, quien impulsa la investigación.
Los procedimientos se centraron en la búsqueda de documentación contable, contratos de sponsoreo, préstamos y movimientos financieros que vinculen a Sur Finanzas con distintas instituciones deportivas. Entre los clubes allanados se encuentran San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, aunque la lista completa abarca a más entidades del fútbol profesional y del ascenso.
La causa, que lleva meses en trámite, se originó a partir de la incorporación al patrimonio de Banfield de un préstamo por 2 millones de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., dinero que nunca fue devuelto y cuya trazabilidad es investigada por la Justicia. La hipótesis es que parte de esos fondos habrían sido canalizados mediante estructuras financieras y societarias vinculadas a Sur Finanzas.
La fiscal Incardona planteó que existe un entramado entre las autoridades del Club Banfield, el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la empresa Banfileños S.A. y la utilización de Sur Finanzas como proveedor de servicios de pago para la colocación de fondos presuntamente ilícitos. Por ese motivo, solicitó que la investigación se concentre en un único expediente.
La semana pasada, Vallejo se presentó voluntariamente ante el juzgado y entregó su teléfono celular para que sea sometido a peritajes. Paralelamente, la fiscal pidió que otra causa vinculada —originada por una denuncia de ARCA y radicada en el juzgado del juez Federico Villena— sea remitida por “conexidad” al expediente que tramita Armella. La definición final quedará en manos de la Cámara Federal de La Plata, que deberá resolver el conflicto entre ambos tribunales.
Con los nuevos allanamientos, la investigación avanza sobre la posible utilización de estructuras del fútbol argentino para movimientos financieros irregulares, una línea que podría ampliarse con el análisis de la documentación secuestrada en AFA y en los clubes involucrados.
