Este miércoles por la mañana, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) aprehendieron en distintos puntos de la ciudad de Rosario a la mujer del financista rosarino Gustavo Shanahan y a sus dos hijos, en el marco de una investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La mujer, identificada con las iniciales G. N. T., y sus dos hijos, L. S. y E. G. S., fueron interceptados mientras se movilizaban en sus vehículos particulares. Durante los procedimientos también fueron secuestrados un Jeep Renegade, patente AD 513 RF, y un Fiat 500, patente LUP 810.
Gustavo Shanahan, esposo y padre de los tres aprehendidos, se encuentra privado de su libertad desde diciembre de 2023. En un primer momento cumplió su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria y posteriormente fue trasladado a un establecimiento penitenciario.
Los procedimientos forman parte de una investigación por lavado de activos de origen narco, en la que intervienen fiscales federales, y fueron realizados en la vía pública.
Aprehendidos
La medida fue ejecutada por oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina, con autorización del juez federal de Garantías Carlos Vera Barros.
Los procedimientos habían sido solicitados por los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco y Juan Argibay Molina, junto con los integrantes de la Unidad Fiscal de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Rosario: Matías Scilabra, Federico Reynares Solari y Matías Mené.
Además de las aprehensiones, la Justicia federal ordenó el secuestro y embargo de distintos bienes vinculados con la investigación.
Lavado de activos
La causa se desprende de una compleja y voluminosa investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico y hechos de corrupción, que se encuentra bajo investigación desde hace varios años.
En ese marco, la Justicia federal dispuso las aprehensiones de la mujer y los dos hijos de Gustavo Shanahan, además del secuestro y embargo de diversos bienes.
La pesquisa busca determinar el origen y el destino de distintos activos que podrían estar vinculados con actividades relacionadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Antecedente judicial
Gustavo Shanahan, ex titular de la Terminal Puerto Rosario (TPR), fue condenado en diciembre de 2023 a siete años de prisión por narcotráfico, inicialmente bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La Justicia federal determinó que había montado una financiera destinada a vender dólares del mercado paralelo a integrantes de organizaciones narcocriminales, con conocimiento de que se dedicaban a la comercialización de drogas. Según la sentencia, les aplicaba una cotización superior precisamente por ese vínculo.
Entre sus clientes se encontraba la organización liderada por el peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, conocido como “El Peruano” o “El Piloto”, quien fue condenado en distintas causas por venta de estupefacientes y homicidios.
En ese expediente, la Justicia federal consideró a Shanahan como integrante de la organización criminal, debido a su participación en el circuito financiero. Según se estableció, facilitaba el cambio de pesos a dólares y posteriormente el dinero era enviado al extranjero para continuar con la provisión de drogas que luego ingresaban a distintos puntos de la provincia de Santa Fe.
Aclaración
La identidad completa de Gustavo Shanahan se consigna en esta crónica debido a que existe una sentencia condenatoria firme en su contra. Una vez dictada una condena, se trata de un acto del Poder Judicial sujeto a publicidad, y el principio de inocencia deja de regir respecto de la persona condenada.
En cambio, las tres personas aprehendidas este miércoles no registran una sentencia condenatoria. Por ese motivo, y en resguardo del principio de inocencia, sus identidades se mantienen bajo reserva y se las identifica únicamente mediante sus iniciales.
