La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser tenida como parte querellante en la causa que investiga la existencia de 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior, que no habrían sido declaradas en el país por una suma cercana a US$ 2.600 millones. Desde el organismo antilavado señalaron que “existiendo formación de activos en […]

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a evaluar un extenso paquete de información sobre cuentas de argentinos en el exterior que fue recibido en el marco de un acuerdo multilateral de intercambio de información, según informaron en el organismo después de que lo adelantara hoy el diario BAE Negocios. “La primera etapa de […]