lavado de activos
Imputaron por lavado de activos a dos hijos de un juez federal de Mendoza y los llamaron a indagatoria
Dos hijos de un juez federal de la provincia de Mendoza fueron imputados por el delito de lavado de activos y fueron citados a declaración indagatoria. Se trata de Nahuel Agustín y Luciano Ezequiel Bento, hijos del juez federal de Mendoza Walter Bento, quien está procesado por liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a […]
La Justicia venezolana abre una investigación contra Juan Guaidó por “hurto calificado de activos” en la empresa Monómeros
La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación en contra del exdiputado venezolano Juan Guaidó por “usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir” en relación con el caso Monómeros, una empresa propiedad del Estado venezolano y filial de Pequiven ubicada en Colombia. La semana pasada, el Gobierno […]
Siete allanamientos en la causa que involucra al jefe de la barra de Central “Pillín” Bracamonte
La causa judicial que tiene como imputado a Andrés “Pillín” Bracamonte por lavado de activos tuvo esta mañana una novedad importante. El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Miguel Moreno, ordenó siete allanamientos, dos de los cuales se cumplieron en cercanías del Gigante de Arroyito y en Puerto Norte. También hubo requisas […]
Saín denunció por presunto lavado el negocio de Hugo Oldani
El Ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investiguen posibles maniobras de lavado de activos por parte de la empresa de Hugo Oldani, el operador turístico asesinado en febrero pasado en un asalto a su local de la ciudad de Santa Fe. La presentación […]
Confirmaron el procesamiento de Carlos Delfino
La Justicia Federal de Rosario confirmó el procesamiento del ex basquetbolista de la selección argentina Carlos Delfino, su padre y otras dos personas en una causa en la que se los investiga por lavado de activos provenientes del narcotráfico, informaron este lunes fuentes judiciales. Así lo resolvió la Sala B de la Cámara Federal rosarina […]
Carlos Delfino hijo fue imputado por lavado de activos
El basquetbolista ingresó al Juzgado Federal Nº2, a cargo de Francisco Miño, alrededor de las 10 de la mañana. Allí fue indagado por el delito de lavado de activos. Carlos Delfino fue citado a indagatoria por el juez federal, en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal Walter Rodríguez y que investiga el posible delito […]
Investigan la muerte de una mujer que cayó desde altura en un edificio de Juan del Campillo al 1300
27 marzo, 2025
Apareció con vida Emiliano, el joven que estuvo tres días desaparecido
2 abril, 2025
Conmoción: hallaron un cráneo humano y restos óseos en un bolsa en la costa del río en Sauce Viejo
26 marzo, 2025
Casilda y Pujato soportaron fortísimas tormentas en la tarde de este jueves
27 marzo, 2025
¿Los restos óseos encontrados en la costa de Sauce Viejo, tendrán que ver con la tan buscada joven santafesina Mónica Aquino?
Cinco allanamientos con cuatro aprehendidos por la venta barrial de drogas en la ciudad de Esperanza
6 abril, 2025
Unión recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Apertura
Atención inquilinos: brindarán asesoramiento a vecinos en el programa provincial “Llave”
En los primeros tres meses del año se detectaron 2.912 vehículos en infracción en la ciudad
Habilitaron la circulación de bitrenes en la autopista Rosario – Santa Fe y en las rutas provinciales
5 abril, 2025