Dos hijos de un juez federal de la provincia de Mendoza fueron imputados por el delito de lavado de activos y fueron citados a declaración indagatoria. Se trata de Nahuel Agustín y Luciano Ezequiel Bento, hijos del juez federal de Mendoza Walter Bento, quien está procesado por liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a […]

La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación en contra del exdiputado venezolano Juan Guaidó por "usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir" en relación con el caso Monómeros, una empresa propiedad del Estado venezolano y filial de Pequiven ubicada en Colombia. La semana pasada, el Gobierno […]

La causa judicial que tiene como imputado a Andrés “Pillín” Bracamonte por lavado de activos tuvo esta mañana una novedad importante. El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Miguel Moreno, ordenó siete allanamientos, dos de los cuales se cumplieron en cercanías del Gigante de Arroyito y en Puerto Norte. También hubo requisas […]

El Ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investiguen posibles maniobras de lavado de activos por parte de la empresa de Hugo Oldani, el operador turístico asesinado en febrero pasado en un asalto a su local de la ciudad de Santa Fe. La presentación […]

La Justicia Federal de Rosario confirmó el procesamiento del ex basquetbolista de la selección argentina Carlos Delfino, su padre y otras dos personas en una causa en la que se los investiga por lavado de activos provenientes del narcotráfico, informaron este lunes fuentes judiciales. Así lo resolvió la Sala B de la Cámara Federal rosarina […]

El basquetbolista ingresó al Juzgado Federal Nº2, a cargo de Francisco Miño, alrededor de las 10 de la mañana. Allí fue indagado por el delito de lavado de activos. Carlos Delfino fue citado a indagatoria por el juez federal, en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal Walter Rodríguez y que investiga el posible delito […]