El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de Buenos Aires dará a conocer este miércoles el veredicto en el juicio al empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otra veintena de acusados por presuntas maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015. Fuentes judiciales informaron a la agencia Télam que […]

Una filtración de más de dos mil documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos reveló cómo algunos de los mayores bancos del mundo permitieron que se transfirieran sumas millonarias por todo el mundo de manera fraudulenta. El informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), divulgado el domingo en la Argentina por La Nación, […]

Así lo reclamó el representante del Ministerio Público al hacer su alegato ante el Tribunal Oral Federal 4, al tiempo que también pidió la condena de 9 años para Martín Báez, hijo del empresario, ambos detenidos en el penal de Ezeiza. Córdoba reclamó las penas para Lázaro y Martín Báez al retomar el alegato que […]

Al reactivarse el juicio tras un freno de cuatro meses por la pandemia, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió hoy la pena de ocho años y medio de prisión para Lázaro Báez en el marco de la causa denominada "Ruta del dinero K", por considerarlo "miembro de una banda" dedicada al lavado de dinero. Además, la […]

Un fiscal acusará el jueves al jefe de la barrabrava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte (49), por presunto lavado de activos a través de cuatro empresas que integra como socio, mientras su abogado defensor apuntó hoy contra el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por “armar una cobertura mediática para condicionar a los jueces”. […]

La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex mandatario Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; al ex titular del Banco Nación, Javier González […]