La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció penalmente a la empresa Sur Finanzas PSP S.A. y a sus autoridades, a partir de una investigación que, según consignó el organismo, detectó movimientos y operatorias que podrían encuadrar en delitos de lavado de activos agravado y evasión tributaria agravada. De hecho, la financiera fue allanada la semana pasada en el […]

El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, presidido por el juez Giuseppe Pignatone, condenó este jueves a casi 9 años de prisión al ex presidente del Banco del Vaticano por enriquecimiento ilícito con la venta fraudulenta de inmuebles de la Santa Sede, informaron fuentes judiciales. Angelo Caloia, de 81 años, presidente del Instituto […]

El Tribunal Oral Federal 5, que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, por presunto lavado de dinero en los casos “Los Sauces” y “Hotesur”, ordenó varias medidas de prueba entre ellas una nueva pericia contable. Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y José Martínez Sobrino decidieron que se […]

Viviendas en Carlos Paz, Rosario, Pérez y Funes. Cuentas bancarias de movimientos sospechosos, decenas de autos y moto de lujo, y hasta derechos sobre jugadores de fútbol. La Justicia Federal detectó todo esto (y más) a nombre de ocho miembros de la banda Los Monos –entre ellos el propio “Guille” Cantero– a quienes procesó por […]

Procesada en diez causas y con pedido de detención en cinco, la ex presidente Cristina Kirchner recibió en Cuba una buena noticia desde los tribunales de Comodoro Py. La Cámara Federal consideró que faltan elementos para determinar si la Senadora debe ser procesada o sobreseída en la causa del “dinero k” y confirmó la falta […]

Lionel Messi y su padre Jorge fueron imputados por el fiscal federal en lo Penal Económico Pablo Turano por presunto lavado de dinero en el manejo de fondos de la Fundación que lleva el nombre del jugador. El fiscal pidió investigarlos -junto a otras personas que hayan tenido manejo de dinero de la Fundación – […]