Esta semana, en las localidades santafesinas de Venado Tuerto, Murphy y Zavalla, y en unidades penitenciarias federales, oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) ejecutaron 13 órdenes de allanamiento y registro de inmuebles, además de requisas en celdas de complejos penitenciarios federales, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
Elementos probatorios incriminantes
Durante los procedimientos, los efectivos de Gendarmería secuestraron dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses, además de chequeras, teléfonos celulares, computadoras, balanzas de precisión, máquinas cuenta billetes y automotores.
También fue incautada documentación de interés para la investigación penal en curso. Según se indicó, los elementos secuestrados tendrían valor probatorio y podrían vincular a la organización investigada con maniobras compatibles con el presunto lavado de activos.
La investigación
La pesquisa se inició en abril de este año y estuvo a cargo de la Sección de Investigaciones de Delitos Económicos «Rosario», en conjunto con la Unidad de Investigaciones Antidrogas «Rosario».
A partir de distintas técnicas de reunión de información y del análisis patrimonial, los investigadores avanzaron sobre una estructura que operaría en las localidades de Venado Tuerto, Murphy y Zavalla, ubicadas en los departamentos Rosario y General López, en el sur de la provincia de Santa Fe.
Los allanamientos
Las órdenes de allanamiento se cumplieron en inmuebles de las tres localidades santafesinas. A estas medidas se sumaron requisas en tres celdas de los Complejos Penitenciarios U1 y U6, además de una unidad residencial del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ubicada en Senillosa, provincia de Neuquén.
El operativo contó con la intervención de distintas unidades de Gendarmería Nacional Argentina dependientes de la Agrupación XV «Rosario».
Todo el material secuestrado será sometido a análisis por parte de los investigadores con el objetivo de profundizar las distintas líneas de la pesquisa. Las actuaciones continúan en desarrollo y no se descarta la realización de nuevas medidas en Venado Tuerto y zonas aledañas, todas vinculadas con la causa judicial.
Lavado de activos
En el despliegue participaron la Sección de Investigaciones de Delitos Económicos «Rosario», la Unidad de Investigaciones Antidrogas «Rosario», la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Rosario» y distintas unidades dependientes de la Agrupación XV «Rosario», todas pertenecientes a Gendarmería Nacional Argentina.
La documentación, el dinero, los dispositivos electrónicos y los demás elementos secuestrados serán analizados para determinar su vinculación con la organización investigada y establecer el alcance de las presuntas maniobras de lavado de activos.
