La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia sumó nuevas medidas de prueba. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió enviar un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA explique el motivo de varias transferencias realizadas a favor del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El requerimiento forma parte de una causa vinculada con el desempeño de Tapia como funcionario del CEAMSE, la empresa estatal encargada de la gestión de residuos del área metropolitana de Buenos Aires. El juez federal Ariel Lijo deberá resolver si autoriza las medidas solicitadas.
Qué transferencias buscan esclarecer
La fiscalía pidió que la FIFA, con sede en Zúrich, informe el concepto de tres transferencias acreditadas en una cuenta bancaria argentina a nombre de Tapia.
Los movimientos identificados corresponden a US$ 49.585,53 en diciembre de 2018, US$ 124.583,56 en junio de 2019 y US$ 15.408,09 en marzo de 2020. En conjunto, los importes suman cerca de US$ 189.578.
Además, Pollicita solicitó un detalle de todos los pagos, honorarios, viáticos, dietas y otras sumas que el organismo internacional le hubiera abonado al dirigente desde 2016. El objetivo es conocer qué funciones o cargos originaron esos ingresos y a qué cuentas fueron destinados.
Según el planteo fiscal, la documentación bancaria incorporada al expediente identifica a una entidad internacional con origen en Suiza como ordenante de las transferencias. La fiscalía también señaló que esos ingresos no aparecen consignados en las declaraciones juradas analizadas en la causa.
Un depósito de US$ 620.000 y movimientos vinculados a Camioneros
La investigación no se limita a los pagos de la FIFA. Entre las operaciones bajo análisis figura un depósito en efectivo de US$ 620.000 en una cuenta bancaria de Tapia.
En relación con ese movimiento, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa del dirigente e hija del sindicalista Hugo Moyano. Según el expediente, fue incorporada como firmante de cuentas de Tapia el mismo día en que se registró el depósito. También figura como cotitular de una caja de seguridad y usuaria de tarjetas adicionales.
Otro eje apunta al Sindicato de Choferes de Camiones. La fiscalía solicitó explicaciones sobre 37 acreditaciones por un total de $1.494.678,79 realizadas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo del presidente de la AFA.
El requerimiento incluye información sobre su legajo laboral, las funciones que habría desempeñado, los recibos de sueldo y las fechas de alta y baja. La fiscalía sostiene que esos movimientos tampoco estarían reflejados entre los ingresos declarados que fueron incorporados al expediente.
También investigan los gastos de la AFA
Pollicita solicitó que la Asociación del Fútbol Argentino entregue documentación sobre la emisión de tarjetas de crédito corporativas adicionales a nombre de Tapia, incluidos los límites de consumo, las normas de uso y las rendiciones de gastos con sus respectivos comprobantes.
Además, pidió información sobre transferencias realizadas por la entidad a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023 y sobre una suma de $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber percibido.
Las medidas buscan reconstruir la evolución patrimonial, económica y financiera del titular de la AFA y determinar el origen de los fondos observados. Por el momento, se trata de una investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito y los pedidos de prueba deberán ser evaluados por el juez a cargo de la causa.
