En medio de un contexto de dudas sobre qué pasará con el dólar en las últimas rondas de mercado antes de las elecciones del domingo –con la divisa libre que cayó 8% ayer a 905 pesos en una plaza casi sin operaciones–, el Gobierno continúa su estrategia judicial contra “El Croata”, a quién definieron como uno de los mayores “cueveros” de la city porteña.
Se trata del financista Ivo Rojnica, sospechado de maniobras de fuga de dólares al exterior y lavado de activos a quien fuentes oficiales señalan como uno de los responsables del mercado del dólar libre, que llegó a superar los $1.000 la semana pasada. En ese momento, hubo operativos en el microcentro con allanamientos varios a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, y con participación de la Policía Federal y la Aduana los organismos que encabezaron los operativos.
Según pudo saber Infobae, hoy la Aduana/AFIP y la Federal presentarán en la justicia un informe que denominaron las “carpetas del Croata”.
Se trata de una serie de documentos, todos almacenados en carpetas de color naranja, que fueron encontrados en Nimbus, la financiera de Rojnica, y que según las autoridades “contienen las apertura de cuentas off shore en el exterior de argentinos que no declaraban a AFIP los fondos”.
“Esas cuentas se abrían a través de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas y la administradora de los fondos Calafart; los argentinos evasores figuraban generalmente a través de otra sociedad en Panamá, Uruguay, Belice y Saint Kitts y Nevis”, destacaron los denunciantes.
“En la lista hay ex futbolistas, representantes de jugadores, empresarios y asesores tributarios”, agregaron. Según pudo saber este medio, hasta el momento hay unas 160 carpetas digitalizadas, que sumarán más de 200 cuando se termine el trabajo: queda una caja entera por pasar por el escáner. A Martínez De Giorgi se le presentará, a modo de “muestra”, una lista de 20 casos entre los que figura el nombre de un reconocido futbolista que pasó por un club grande de Argentina y Europa, y un particular que, en 2018, le vendió un terreno a una cadena de supermercados y “fugó” 2 millones de dólares, entre otros casos.
Según las autoridades, las carpetas que se encontraron en Nimbus serían la prueba de cómo operaba El Croata con uno de sus servicios “llave en mano”. “Hacía todo. Además de vender los dólares, armaba sociedades off shore para fugar dinero, más allá de usar otras herramientas, como una casa de turismo. Ofrecía el servicio completo: armaba las sociedades, operaba la cueva y sacaba los dólares, en típicas maniobras vinculadas a la fuga de capitales, el lavado de dinero y la evasión, todas a gran escala”, se detalló.
Fuente: Infobae
