El Ministerio Público de la Acusación informó que se están realizando tres allanamientos en la ciudad de Santa Fe y dos en Gobernador Crespo (departamento San Justo), los cuales fueron solicitados por el fiscal fiscal Agustín Nigro. Hasta el momento, sólo trascendió que en nuestra ciudad, detuvieron a un joven de 21 años.
La investigación está centrada sobre una asociación ilícita integrada por ciudadanos argentinos y colombianos que cometía defraudaciones, desplazamientos patrimoniales perjudiciales contra clientes bancarios y la disimulación del origen ilícitos de tales bienes. Los ilícitos eran cometidos a través de la obtención de las credenciales de acceso a las plataformas de homebanking del Nuevo Banco de Santa Fe, su uso no autorizado y la simulación de identidades.
Los tres allanamientos en la ciudad de Santa Fe son llevados a cabo por personal del Organismo de Investigaciones del MPA; dos de ellos se realizan en un departamento interno de 9 de Julio al 2800, donde detuvieron a un joven de 21 años, y en un departamento en Eva Perón al 2600. Mientras que los dos en Gobernador Crespo son realizados por personal de la sección operativa de San Justo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía de la provincia de Santa Fe.
