Por orden del juzgado federal Nº2 de Santa Fe se realizaron en la mañana del martes, unos veinte allanamientos en distintas provincias del país tendientes a completar la información que colectó en varios meses de investigación el equipo de la Fiscalía Federal de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez, quien solicitó varios allanamientos y detenciones en el marco de una causa que pretende poner al descubierto a una asociación de personas que se unieron para defraudar al Estado a través de la utilización de las SAS (Sociedades de Acciones Simplificadas) para vender facturas truchas y así generar crédito fiscal ficticio en terceros.
En diálogo con Zona Crítica, el fiscal Federal Walter Rodríguez explicó cómo llegaron a dar con estas personas. "La actuación de la Fiscalía estuvo dirigida a revelar la existencia de una trama narcocriminal de trascendencia. A partir de ahí se pudieron detectar algunos movimientos de personas que estuvieron involucradas en el retiro de la droga que se sacó de esa avioneta".
Por otro lado, Rodríguez precisó que "notamos que estas personas se fueron de los lugares que frecuentaban, por lo que empezamos una investigación para ver dónde estaban y que ellos den sus descargos. Se hicieron averiguaciones de múltiples variables, siguiendo su economía donde nos encontramos que habrían constituidos sociedades". "Las primeras eran S.R.L y después encontramos una sociedad novedosa como son las Sociedades por Acciones Simplificadas. Cuando seguimos profundizando, encontramos que una de las personas tenía un vínculo con un entramado societario muy complejo en cuanto a la cantidad que integraban estas empresas", agregó.
Asimismo, el fiscal Federal manifestó que "nos encontramos con una situación que desembocaron en una asociación ilícita tributaria y eso provocó los 30 allanamientos, 8 detenciones y una persona prófuga.Muy sugestivamente, en forma paralela a la ocurrencia temporal a la llegada de la avioneta que se siniestro en San Justo, notamos que estos movimientos societarios de patrimonio se dieron durante los primeros meses de este año. Lo que resultó muy llamativo fue que hubo coincidencias con determinados domicilios que al momento de hacer un chequeo de territorio, se detectó que había un vínculo de estas personas con el entramado narcocriminal de Rosario".
