La Justicia federal ordenó detener a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La decisión fue adoptada por el juez Tomás Rodríguez Ponte, quien consideró que el financista incumplió las obligaciones establecidas para permanecer en libertad.
Según la resolución judicial, Vallejo no se presentó mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, no mantuvo actualizado su domicilio ante el juzgado y tampoco entregó todos los vehículos que debía poner a disposición de la Justicia. Algunos rodados fueron restituidos fuera del plazo establecido.
El magistrado también advirtió inconsistencias respecto del domicilio declarado por el empresario. Cuando personal judicial intentó notificarlo en el barrio privado informado, los responsables de seguridad señalaron que no residía allí desde hacía aproximadamente un año.
La investigación busca determinar si existió una estructura organizada para realizar operaciones de lavado de dinero y otras maniobras financieras presuntamente ilegales entre 2020 y 2025. De acuerdo con la hipótesis judicial, los fondos habrían circulado a través de distintas sociedades, cuentas bancarias y billeteras virtuales, además de utilizarse para adquirir inmuebles y vehículos.
Entre los delitos bajo investigación figuran la asociación ilícita, el lavado de activos agravado y la evasión tributaria. Los investigadores también analizan operaciones cambiarias presuntamente realizadas al margen de las regulaciones y movimientos de dinero que habrían involucrado a personas y empresas vinculadas con el financista.
El expediente estima un perjuicio fiscal superior a los 12.700 millones de pesos por las maniobras investigadas. Además, el juzgado dispuso ampliar las declaraciones indagatorias de personas ya imputadas y convocar a otras vinculadas con las sociedades bajo análisis.
Vallejo construyó una fuerte presencia en el ámbito del fútbol mediante Sur Finanzas, firma que fue patrocinadora de la Selección argentina y de distintos clubes. Su vínculo con Tapia y con la AFA quedó bajo la lupa en el marco de las investigaciones judiciales sobre sus negocios financieros.
La orden de detención no equivale a una condena: la responsabilidad penal del empresario deberá determinarse en el avance del proceso judicial.
