La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 15 años de prisión contra Mario José Enrique Rossini, principal acusado en la causa Bolsafe Valores, uno de los mayores escándalos financieros investigados por la Justicia Federal de Santa Fe.
La resolución fue firmada el 30 de septiembre y notificada a las partes este jueves 1° de octubre. De esta manera, la Sala I de Casación mantuvo la sentencia que había dictado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe en agosto de 2022.
Rossini fue considerado responsable de 459 hechos de administración fraudulenta, en concurso con el delito de captación de ahorro público sin autorización.
Además de los 15 años de prisión, el fallo original había dispuesto seis años de inhabilitación especial y una multa equivalente a tres veces el monto de las operaciones realizadas.
La mayoría rechazó el recurso de la defensa
La decisión de Casación no fue unánime en todos sus fundamentos.
El juez Diego G. Barroetaveña propuso rechazar los recursos presentados por las defensas, mientras que Carlos A. Mahiques planteó una disidencia parcial respecto de la condena por captación de ahorro público sin autorización.
Mahiques entendió que podía existir una insuficiente fundamentación sobre ese delito y propuso dejar sin efecto parcialmente ese tramo de la sentencia.
Sin embargo, Daniel Antonio Petrone adhirió al voto de Barroetaveña respecto de Mario Rossini y conformó la mayoría necesaria para mantener íntegramente su condena.
La resolución todavía no está firme, ya que la defensa puede intentar llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario.
Una maniobra con cientos de damnificados
El juicio oral comenzó en septiembre de 2021 y se extendió durante casi un año. Finalmente, el 11 de agosto de 2022 fueron condenados tres de los nueve acusados que llegaron al debate.
El tribunal consideró acreditado que Rossini utilizó durante años la estructura de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos para disponer de títulos y valores que distintos inversores habían entregado en custodia.
La investigación había contabilizado inicialmente 408 damnificados y un perjuicio estimado en unos 251 millones de pesos a valores de aquel momento.
Durante el juicio se individualizaron finalmente 459 hechos de administración fraudulenta.
A lo largo del debate declararon unas 270 personas, en una causa que demandó años de investigación y una extensa producción de prueba.
La Fiscalía había solicitado una pena todavía mayor: el fiscal general Martín Suárez Faisal pidió 18 años de prisión, aunque el tribunal finalmente fijó la condena en 15.
El origen del caso Bolsafe
El caso tomó estado público a fines de 2012, cuando Bolsafe Valores y BV Emprendimientos dejaron de operar y numerosos clientes comenzaron a reclamar por sus ahorros, títulos y fondos.
A partir de allí se abrió una investigación federal destinada a reconstruir el funcionamiento de las firmas y determinar qué había ocurrido con el dinero y los valores entregados por los inversores.
La causa fue dividida posteriormente en diferentes tramos para analizar las responsabilidades de empresarios, empleados, operadores bancarios y personas vinculadas con organismos de control.
También confirmaron otras dos condenas
Casación rechazó además los recursos presentados por Omar Santos Rossini, hermano del principal acusado, y por la contadora María Mercedes Leiva.
Ambos habían sido considerados partícipes necesarios de la administración fraudulenta.
Omar Rossini fue condenado a tres años y seis meses de prisión, mientras que Leiva recibió una pena de tres años de prisión en suspenso.
Para el Tribunal Oral Federal, los dos tuvieron una participación necesaria dentro de la estructura que permitió realizar las operaciones investigadas.
Se mantuvieron las absoluciones
El fallo de Casación también rechazó un recurso presentado por la querella contra la absolución de seis empleadas administrativas que habían llegado al juicio.
El tribunal oral había considerado que las trabajadoras se encontraban en una situación de dependencia y subordinación respecto de Mario Rossini.
Durante el debate, además, la propia Fiscalía había decidido no formular acusación contra ellas.
Tampoco prosperaron los planteos de la querella relacionados con algunas demandas civiles promovidas por damnificados.
Una investigación que tuvo varios tramos
La causa Bolsafe no se agotó con el juicio contra Rossini y su círculo cercano.
Otro segmento de la investigación estuvo centrado en empleados y directivos de entidades financieras, entre ellas el Banco Galicia, por presuntas maniobras vinculadas con lavado de activos.
También se investigó la responsabilidad de exdirectivos del entonces Mercado de Valores del Litoral, encargados de ejercer controles sobre la operatoria de Bolsafe.
La resolución conocida este jueves corresponde al principal tramo de la causa y ratifica, cuatro años después del juicio, las condenas impuestas por la Justicia Federal de Santa Fe.
