La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa, a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros con la promesa de una rentabilidad extraordinaria, tras descubrir que durante el 2022 realizó movimientos por $880 millones. El organismo conducido por Carlos Castagneto comprobó que […]

La AFIP lanzó oficialmente un nuevo régimen de información que le permitirá realizar un control on line de las operaciones internacionales realizadas por grandes empresas. Se trata del Régimen de Información Complementario de Operaciones Internacionales (RICOI) que tiene por objetivo “efectuar una efectiva evaluación y gestión de riesgos del cumplimiento en materia de tributación internacional”, […]

El gobierno mandará al Congreso en los próximos días un proyecto de ley de exteriorización de capitales que no solo contempla fondos y bienes no declarados en el exterior sino también los que están en el país. Los sujetos alcanzados van a ser personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el articulos 53 […]

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó hasta el 31 de diciembre el plazo para acceder a un plan de facilidades de pago que permite regularizar los saldos pendientes de los impuestos a las Ganancias y de Bienes Personales. El beneficio fue extendido a través de la resolución general 5295/2022 publicada hoy en el […]

Casi 400 toneladas de soja fueron secuestradas a partir de allanamientos y procedimientos realizados en el noreste del país, que fueron ordenados por la Justicia Federal de Resistencia, informó la AFIP. La tarea de investigación de AFIP -a través de la DGI y de la Aduana- logró que se detectara que el 71% de las […]

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, confió hoy que el convenio de intercambio de información fiscal con los Estados Unidos se firme durante noviembre, instrumento que le permitirá al Estado nacional investigar tenencia de divisas no declaradas por al menos US$ 100 mil millones. “Ya estamos a la firma […]