La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó al ex presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación Guido Sandleris y Javier González Fraga y a directivos de Vicentin -la compañía recientemente intervenida por Alberto Fernández- de cometer varios delitos: defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. Además, solicitó […]

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy al ex secretario del Ministerio de la Producción Rodrigo Sbarra por lavado de dinero, al señalarlo como dueño de los 10 mil dólares encontrados días atrás en esa cartera. La decisión del fiscal fue a raíz de la declaración de una testigo, que dijo que él le compró […]

La Cámara Federal confirmó el procesamiento contra el empresario detenido Lázaro Báez y sus cuatro hijos, en una causa por presunto lavado de más de 127 millones de pesos. Es en un desprendimiento de la investigación conocida como "la ruta del dinero K", la cual aún está en juicio oral y público, y por maniobras […]

El empresario Lázaro Báez se ausentó hoy del juicio oral y público por la "ruta del dinero k" donde estaba fijada su indagatoria, y el Tribunal la fijó para el próximo miércoles luego de las elecciones presidenciales del domingo. El presidente del Tribunal Guillermo Costabel tuvo en cuenta el escrito presentado por el propio Báez […]

La causa en la que se investiga a la viuda y al hijo de Pablo Escobar Gaviria por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional espera la resolución del Juzgado Federal N°3 de Morón para ser elevada a juicio oral, luego del requerimiento realizado por los fiscales del caso. Casi catorce años […]

Herme Juárez, el líder sindical y de una cooperativa de los portuarios del cordón industrial, ya cumple el beneficio de la prisión domiciliaria en su casa de San Lorenzo, mientras avanza la causa que lo tiene como jefe de una asociación ilícita y lavado de dinero. Luego de partir el sábado a la noche del […]