El gobernador Omar Perotti encabezó este miércoles, en Rosario, el acto de firma de un convenio con el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, para la creación de una delegación de ese organismo en la ciudad, con el fin de fortalecer el sistema de prevención y lucha contra el lavado […]

El gobierno de la provincia de Santa Fe firmará el miércoles 8 de marzo un convenio para la creación de una delegación de la Unidad de Información Financiera en la ciudad de Rosario. La rubrica del acuerdo será en Rosario y asistirá el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero. La Unidad de Información Financiera […]

Por pedido del Gobernador, Omar Perotti, La Unidad de Investigación Financiera creó la Delegación Regional Central, integrada por las Provincias de Córdoba y Santa Fe, con sede en la ciudad de Rosario. El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, afirmó: “seguimos profundizando el conocimiento de las condiciones específicas de las provincias que abarca la […]

Esta mañana el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto que modifica la ley de creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) para permitir abrir dependencias del organismo en el interior del país. En medio de la violencia desatada en Rosario por el narcotráfico, este cambio era uno de los pedidos del gobernador […]

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio acusó por el delito de “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de deberes de funcionarios público” al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, y su vicepresidente Luna Montes por pedir la absolución de Cristina Kirchner en el juicio que investiga una asociación ilícita […]

La Unidad de Información Financiera (UIF) adelantó que no acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a demás acusados por fraude en la obra pública. “Corresponde la absolución por fraude”, dijeron los abogados Irachet y Ventura en la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2. “El coloquio profundizó las […]