En respuesta a una exigencia que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le había planteado al Gobierno como condición para cerrar el acuerdo por la deuda externa, el presidente Alberto Fernández envió hoy a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para conferirle autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que investiga […]

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó en pesos los montos a partir de los cuales las sociedades de bolsa deben informar la compra del denominado “dólar bolsa”, pero por efecto de la devaluación, en realidad el control ahora pasó a ser mayor que antes. Esto se debe a que según la resolución 50/2022 de la UIF […]

La Unidad de Información Financiera (UIF), que vigila el combate contra el lavado de dinero, dispuso que controlará la información patrimonial de los dueños de los vehículos automotores con un valor superior a los 5 millones de pesos. Así lo indicó que la resolución 51/2022 publicada en el Boletín Oficial de este miércoles. La normativa […]

La Corte Suprema dejó firme una multa impuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2018 a los integrantes del órgano de administración de Boca Juniors, entre ellos su ex presidente Daniel Angelici y el fiscal Carlos Stornelli, por “los incumplimientos detectados y probados” durante su gestión. En noviembre de 2018 la UIF sancionó […]

La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló este jueves el sobreseimiento del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, y otros directivos en la llamada causa “Cuadernos” y pidió a la Cámara Federal porteña que revoque esa decisión. El recurso de “apelación adhesivo” fue presentado por el organismo que preside Carlos Cruz luego de que […]

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser tenida como parte querellante en la causa que investiga la existencia de 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior, que no habrían sido declaradas en el país por una suma cercana a US$ 2.600 millones. Desde el organismo antilavado señalaron que “existiendo formación de activos en […]