UIF
El Ejecutivo envió a Diputados un proyecto para descentralizar y dar autonomía a la UIF
En respuesta a una exigencia que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le había planteado al Gobierno como condición para cerrar el acuerdo por la deuda externa, el presidente Alberto Fernández envió hoy a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para conferirle autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que investiga […]
El Gobierno pone la lupa sobre la compra de dólares en la Bolsa de Comercio
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó en pesos los montos a partir de los cuales las sociedades de bolsa deben informar la compra del denominado “dólar bolsa”, pero por efecto de la devaluación, en realidad el control ahora pasó a ser mayor que antes. Esto se debe a que según la resolución 50/2022 de la UIF […]
El Gobierno controlará la información patrimonial de quienes compren autos de más de $5 millones
La Unidad de Información Financiera (UIF), que vigila el combate contra el lavado de dinero, dispuso que controlará la información patrimonial de los dueños de los vehículos automotores con un valor superior a los 5 millones de pesos. Así lo indicó que la resolución 51/2022 publicada en el Boletín Oficial de este miércoles. La normativa […]
La Corte confirmó una multa de la UIF a la conducción de Boca que integraban Angelici y Stornelli
La Corte Suprema dejó firme una multa impuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2018 a los integrantes del órgano de administración de Boca Juniors, entre ellos su ex presidente Daniel Angelici y el fiscal Carlos Stornelli, por “los incumplimientos detectados y probados” durante su gestión. En noviembre de 2018 la UIF sancionó […]
La UIF apeló el sobreseimiento de Paolo Rocca en el llamado “caso cuadernos”
La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló este jueves el sobreseimiento del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, y otros directivos en la llamada causa “Cuadernos” y pidió a la Cámara Federal porteña que revoque esa decisión. El recurso de “apelación adhesivo” fue presentado por el organismo que preside Carlos Cruz luego de que […]
La UIF pide ser querellante en la causa que investiga 950 cuentas no declaradas en el extranjero
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser tenida como parte querellante en la causa que investiga la existencia de 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior, que no habrían sido declaradas en el país por una suma cercana a US$ 2.600 millones. Desde el organismo antilavado señalaron que “existiendo formación de activos en […]
Alerta Dengue: detectan la presencia del mosquito transmisor en 22 barrios de la ciudad
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