Tal como fue anticipado, a media mañana del jueves, y por contacto con el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez y del fiscal de la ciudad de Vera Gustavo Latorre, una investigación de varios meses sobre la actividad de dos puntos de juegos ON LINE en la ciudad de Vera y en la localidad de Margarita, se logró probar que se trataba de casinos clandestinos.
La comprobación técnica demostró a través del IP de las computadoras el origen de los servidores de Internet y luego con el establecimiento de los teléfonos celulares de los principales actores en ambos casos, se formó una telaraña que fue creciendo con el paso de las horas, los días, las semanas y los meses, hasta desembocar en el funcionamiento que abarcaba hasta un punto de similares características en la ciudad de Rosario y Weelwright. Pero también hay otras personas involucradas en la organización en las provincias de Entre Ríos, Santiago del Estero, Buenos Aires y Córdoba, y alcanzan límites internacionales en Chile, Brasil y Uruguay.
Policías de la AIC y agentes de la OI
El trabajo investigativo y de los peritajes criminalísticos necesarios fueron los pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal AI, como los agentes del Organismo de Investigaciones OI, que lo hicieron con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y fueron ejecutores de los 40 allanamientos simultáneos en todo el territorio provincial involucrado directamente en la investigación, y con elementos probatorios que se extienden a otras cuatro provincias argentinas y tres países vecinos como son Brasil, Uruguay y Brasil.
Organización delictual
Las derivaciones sobre la investigación que realizaba el fiscal MPA Gustavo Latorrre con sede en la ciudad de Vera, llevaron a comunicarle la envergadura que requería el caso con el paso de los días al fiscal regional Rubén Martínez, que por la magnitud, se sumó al trabajo directamente, ya que además la complejidad de la trama en sí misma sumaba a estudios contables radicados en la ciudad de Rosario, y perfeccionaba la sospecha sobre una verdadera asociación ilícita que operaba una red de juego clandestino en la modalidad ON LINE, y es ubicada con precisión una página denominada Aconcagua Poker, con extensión en la geografía latinoamericana y que no cuenta con la necesaria autorización estatal. También sobrevuela el caso de blanqueo de dinero.
Malabrigo
La reconstrucción técnica de la telaraña que constataban los peritajes comprobaban que la organización tenía como epicentro Malabrigo en el departamento General Obligado, y que el empresario que estaba al frente del negocio instalaba también máquinas para las carreras de caballo que corrían los fines de semana y casinos físicos. Pero, los límites geográficos en plena pandemia, hallaron el filón en los juegos ON LINE, y la actividad tuvo un desarrollo con progresión geométrica al punto de unir las ciudades de Venado Tuerto y Rosario en el sur santafesino, como la de Santa Fe y Reconquista en el norte santafesino, y la organización es tal ya que cuenta con vendedores de los juegos ON LINE, y ninguna de las operaciones es bancarizada, solamente se manejaban con dinero en efectivo, y de esa manera sortean cualquier control de Estado.
Interprovinciales e internacionales
Pero, la detección de los IP de las computadoras santafesinas también revelaron otras redes de las mismas características en las provincias de Entre Ríos, Santiago del Estero, Buenos Aires y Córdoba, y en el plano internacional involucra a otras organizaciones de similares características en Brasil, Uruguay y en Chile.
Envergadura económica
Como consecuencia de la realización de los 40 allanamientos y la aprehensión de dos policías y un penitenciario en actividad, entre ellas, el secuestro de 7 millones de pesos y 142 mil dólares, además de otros elementos probatorios incriminantes.
Audiencia imputativa
Entre el viernes y el sábado serán las audiencias imputativas sobre los delitos investigados a cada uno de los aprehendidos, donde serán ventiladas las pruebas que fueron colectadas durante varios meses de trabajo, y se conocerán detalles que desnudaron la estructura y envergadura de la organización delictiva con ramificaciones interprovinciales e internacionales.
