Por pedido del Gobernador, Omar Perotti, La Unidad de Investigación Financiera creó la Delegación Regional Central, integrada por las Provincias de Córdoba y Santa Fe, con sede en la ciudad de Rosario.
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, afirmó: “seguimos profundizando el conocimiento de las condiciones específicas de las provincias que abarca la nueva sede y, en particular, la ciudad de Rosario, de manera tal de conducir acciones preventivas eficientes en línea con los objetivos propuestos en la Primera Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate contra el LA/FT/FP de nuestro país”.
Rosario se erige actualmente como una localidad de vital importancia, no sólo en cuanto a cantidad de población y volumen de comercio, sino fundamentalmente, por su actual lucha frente a la criminalidad organizada en general y a los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, previstos en la Ley N° 23.737, uno de los delitos precedentes al lavado de activos más significativos.
La ex vicepresidenta de la UIF durante la gestión de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, dialogó con Veo Noticias y se refirió a la medida. "Lo que se anuncia como algo muy importante en el avance contra el crimen organizado, el narcotráfico, no va a ser tal en la medida que este rol de la UIF es esencialmente preventivo. Se analizan, a partir de los reportes de operación sospechosa que mandan los bancos, los escribamos, los contadores, a la UIF y ese trabajo económico y financiero se disemina a los fiscales o a los jueces que puedan estar investigando a las organizaciones o que inicien una investigación a partir de ahí".
Y agregó que "la amenaza en Rosario está totalmente desbordada por parte del narcotráfico, por eso este anuncio ante la expectativa que tiene la gente de cómo van a controlar esto no es tal. La UIF, con esa regional, va a poder supervisar a los sujetos obligados que informan a la UIF, pero no va a poder hacer más que eso, una tarea de supervisión".
Sobre la delegación, finalizó "crear una regional para que se reciban denuncias no va a ser importante, las denuncias en la UIF no son anónimas y dudo que alguien se anime hoy a poner una denuncia con su nombre y apellido en una regional de la UIF en Rosario".
Por otro lado, Talerico indicó que la UF está desmantelada tanto de recurso como personal especializado y asegura que está bajo el control político.
