La Policía Federal Argentina detuvo a 17 personas acusadas de integrar una organización internacional dedicada a estafas digitales por cifras millonarias, en el marco de una serie de operativos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
El procedimiento se desarrolló como parte de la “Operación Jackal IV”, una investigación que se inició en 2019 y que ya acumula 92 detenciones y más de 120 allanamientos en distintas etapas. Según estimaciones oficiales, el perjuicio económico generado por la banda asciende al menos a 300 millones de pesos, 800 mil dólares y unos 700 mil dólares en criptomonedas.
Las tareas estuvieron a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5. A partir de las pesquisas, se logró identificar una estructura delictiva con ramificaciones en distintos países.
De acuerdo a la investigación, la organización operaba mediante sofisticadas maniobras de ingeniería social. Entre ellas se destacan las llamadas “estafas románticas”, en las que los delincuentes simulaban vínculos afectivos con sus víctimas para luego solicitar dinero. También utilizaban el fraude conocido como Business Email Compromise (B.E.C.), que consiste en la suplantación de identidad de empresas o proveedores para inducir transferencias.
Una vez obtenido el dinero, los fondos eran canalizados a través de cuentas bancarias intermediarias, extracciones fragmentadas y su conversión en criptomonedas, lo que dificultaba su rastreo. Parte de ese dinero era luego transferido al exterior.
Durante esta etapa se detectaron transferencias ilícitas hacia múltiples países, además de conexiones con redes internacionales de financiamiento ilegal. En ese contexto, los investigadores señalaron vínculos con el grupo criminal “Black Axe”, considerado una de las principales organizaciones de fraude cibernético a nivel global.
Los allanamientos —18 en total— permitieron detener a ciudadanos argentinos, venezolanos, bolivianos y peruanos. Además, se secuestraron elementos de interés para la causa.
En los procedimientos participaron también agencias internacionales como el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), Interpol y la Dirección Nacional de Migraciones.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, acusados por el delito de estafa virtual.
