Tres personas fueron detenidas este miércoles en la provincia de Buenos Aires en el marco de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe por una serie de estafas que afectaron a usuarios de billeteras virtuales. Los sospechosos son dos hombres y una mujer, quienes deberán ser trasladados a la capital provincial para ser imputados ante la Justicia.
La causa está a cargo del fiscal Agustín Nigro, quien sostuvo que las maniobras investigadas fueron realizadas por una organización integrada por al menos seis personas. Según precisó, además de los tres detenidos, hay otros tres hombres que permanecen prófugos y cuentan con pedidos de captura vigentes.
De acuerdo con la investigación, el grupo logró apoderarse de manera ilegítima de un total de 34.867.763,07 pesos pertenecientes a tres víctimas. El fiscal destacó que los damnificados pudieron recuperar el dinero sustraído, ya sea mediante resoluciones judiciales o acuerdos con las entidades involucradas.
En marzo pasado, por disposición judicial, cuatro plataformas financieras debieron reintegrar a dos de las víctimas los montos equivalentes a los que les habían sido sustraídos. En tanto, una tercera persona recuperó sus fondos a través de un acuerdo extrajudicial con la billetera virtual en la que tenía depositado su dinero.
La investigación determinó que los delincuentes habrían utilizado fotografías y datos biométricos para abrir cuentas de manera fraudulenta a nombre de las víctimas. Para ello, adulteraron imágenes auténticas de los documentos nacionales de identidad y lograron superar los mecanismos de validación exigidos por las plataformas financieras.
Una vez creadas las cuentas apócrifas, los sospechosos las vincularon a otras cuentas legítimas que ya pertenecían a los damnificados. De esta manera, accedieron a los fondos depositados y transfirieron la totalidad del dinero sin que los titulares advirtieran la maniobra.
Según detalló el MPA, las cuentas vaciadas contenían 16.685.000 pesos, 12.401.876 pesos y 5.780.887,07 pesos, respectivamente. Posteriormente, los fondos fueron convertidos en criptoactivos con el objetivo de dificultar su rastreo y ocultar su destino final.
El fiscal Nigro explicó que la investigación continúa para reconstruir el recorrido del dinero y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados. Además, remarcó que las estafas fueron posibles debido a fallas en los procesos de validación de identidad implementados por algunas entidades financieras.
Las detenciones fueron concretadas durante una serie de allanamientos realizados en territorio bonaerense por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La causa sigue avanzando con el objetivo de localizar a los prófugos y esclarecer por completo el funcionamiento de la organización investigada.
